Авторизация  
FRANK

Фирмы по обналичке. Некоторые разновидности.

Рекомендуемые сообщения

Фирмы по обналичке делятся на две больших категории.
Первая категория – это фирмы-однодневки. Они используются как под белые темы, так и под грязь. Я как-то уже писал об этом, но еще раз повторю, как отличить фирму под грязь от фирмы под белую обналичку. Если заказчик предлагает оформить одну фирму на дропа, не оговаривает выцепляемость этого дропа, не уточняет, какие виды деятельности следует указать при регистрации фирмы и говорит, что ему достаточно только токена, а документы о регистрации не нужны, то фирма на 99% пойдет под грязь.

Фирм-однодневок под белую обналичку оформляют, как правило, по несколько штук на дропа. Часто 10 и больше. При этом оговаривается, что дроп в случае чего должен будет подъехать в банк. В основном, эти фирмы используются один раз. Проводится определенная сумма, выводится в наличные деньги, после чего фирма больше не работает. Да и вряд ли она смогла бы работать больше, поскольку банк часто после такого разового перевода блокирует счет.

Вторая категория – это «долгоиграющие» фирмы под обналичку. В качестве директора там ставится выцепляемый дроп, который получает зарплату. Много фирм на него не вешают. Как правило, не более 5 штук. Прежде чем приступить к работе по обнальным проектам, такая фирма сначала набирает обороты. То есть в течение нескольких месяцев по ней гоняют деньги, и только после этого приступают к работе. Работают такие фирмы, как правило, пару лет (если банк раньше счета на закроет), после чего проводится ротация. То есть одни фирмы закрывают, а другие открывают.

Есть еще третья, небольшая категория. Это фирмы со вторичного рынка. Такие фирмы уже работали, то есть вели белый бизнес, но владельцы решили их продать. Такие фирмы с уже имеющимся оборотом покупают иногда для кредитных тем или опять же под грязь. Причем, если под грязь, то важен не сам оборот, а то, чтоб эти обороты были в конкретном банке.


Автор Fedotov
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация